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鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议的公告证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2022—200 鞍山重型矿山机器股份有限公司 第六届董事会第三十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 12 月 23 日 10 点 00 分在公司 3楼会议室以通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2022 年 12 月 20 日以通讯、邮件等方式发出。本次会议由公司董事长何凯先生主持，应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事、高管列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况临武产业工业园区管理委员会签署用地<协议书>暨对外提供财务资助的议案》 根据公司与临武县政府于 2022 年 12 月 8 日达成的《投资合作协议书》的约定，为保障公司新能源全产业链项目的用地需求，经公司与临武产业工业区协商后，签署了用地《协议书》，以现金方式预付前期征地费用人民币 2,000 万元，专项用于公司临武锂矿新能源项目用地征地、报批等前期费用支出，在公司前期建设用地 147.25 亩土地摘牌后 10 个工作日内归还。本次财务资助为无息借款。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司与临武产业开发区管理委员会签署用地<协议书>暨对外提供财务资助的公告》。 独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详见同日巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件 鞍山重型矿山机器股份有限公司 董事会决议的公告特此公告 鞍山重型矿山机器股份有限公司 董 事 会
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